Dilan Polat a jej manžel Engin Polat boli na radare MASAK! Existujú sporné transakcie v hodnote miliónov lír

Rada pre vyšetrovanie finančných zločinov (MASAK) začala vyšetrovanie proti Dilan Polatovej a jej manželovi Enginovi Polatovi, proti ktorým boli vznesené mnohé obvinenia, ako napríklad pranie špinavých peňazí a daňové úniky. Správa obsahovala mnoho podrobností, najmä obvinenia, že spoločnosti Polata a jeho príbuzných riadi jeden subjekt a že v týchto spoločnostiach môže dochádzať k praniu špinavých peňazí.

Vždy je na programe dňa so svojimi pozoruhodnými príspevkami na svojom účte na sociálnych sieťach, bohatými životmi a kozmetickými centrami. Dilan PolatA partnera Engin Polat, Výbor pre vyšetrovanie finančných zločinov (MASAK)'z Bolo to na jeho radare. MASAK začal vyšetrovanie proti slávnemu páru, proti ktorému bolo vznesených mnoho obvinení ako pranie špinavých peňazí a daňové úniky.

Dilan Polat a jej manžel Engin Polat

Podľa správy, ktorú vypracoval MASAK, väčšinu spoločností, od ktorých spoločnosti prepojené s Polatom nakupovali tovar, tvorili dodávatelia s nimi prepojení, a to Dodávateľmi sú spoločnosti, ktoré v skutočnosti nenakupujú skutočný tovar, nepodávajú priznania, nemajú zamestnancov, žiadne bankové transakcie a majú záznam o vydávaní falošných dokladov. zistené.

Proti Dilan Polatovej a jej manželovi Enginovi Polatovi sa začalo vyšetrovanie

Transakcie, pri ktorých existuje silné podozrenie, že sú podvodné 200 miliónov Aj keď bolo uvedené, že to bolo viac ako TL, výnosy boli vybraté v hotovosti a hotovosť bola uložená do spoločnosti patriacej Enginovi Polatovi prostredníctvom jeho osobných účtov a boli zakúpené luxusné vozidlá a nehnuteľnosti.

Dilan Polat

V správe, ktorú MASAK predložil prokuratúre, sa vyhodnotilo, že transakcie Engina Polata a jeho manželky Dilan Polat s bankou, kryptomenami a inštitúciami elektronických peňazí by mali byť pozastavené. Správa zároveň obsahovala obvinenia, že spoločnosti Polata a jeho príbuzných riadi jeden orgán a že v týchto spoločnostiach môže dochádzať k praniu špinavých peňazí.

O Dilanovi Polatovi bola pripravená správa

Podľa zistení väčšinu vyzbieraných súm v predmetných firmách vyberali v hotovosti ľudia, ktorí sú s Polatovcami v príbuzenskom a pracovnoprávnom vzťahu. Takmer všetky výbery hotovosti uskutočnili tí istí ľudia v ten istý deň alebo prostredníctvom osobného bankového účtu manžela Dilana Polata Engina Polata. alebo v hotovosti na bankové účty spoločnosti Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Engin Polat. prenesené. Tvrdilo sa, že suma, ktorá podlieha vkladu a výberu hotovosti týmto spôsobom, bola približne 250 miliónov lír.

Engin a Dilan Polat

Engin Polat a Milda Gayrimenkul Otomotiv spoločnosť kúpili veľa luxusných vozidiel a nehnuteľností, Polat Uvádza sa, že sumy nahromadené vkladom hotovosti na účty spoločnosti smerovali na nákup nepojazdných vozidiel. bolo urobené. Títo dodávatelia podľa vypracovanej správy reálne nenakupujú tovar, nepodávajú priznania, nemajú zamestnancov, nemajú bankové operácie a Existujú inštitúcie so záznamom o vydávaní falošných dokladov a celkový počet nakúpených tovarov s veľkým podozrením, že ide o falošné, je viac ako 200 miliónov. špecifikované.

SÚVISIACE NOVINKY

Ebru Destan, ktorá bola s bývalým manželom nepriateľkou, skončila v boji o opatrovníctvo!